Politie pakt negen mensen op in witwaszaak

Rechercheurs van de financiële opsporing van de politie-eenheid Rotterdam hebben afgelopen dinsdag negen verdachten gearresteerd voor witwassen. Vier van de negen zitten er nog vast. De hoofdverdachte is een 54-jarige man uit Spijkenisse. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris die zal besluiten over zijn verdere hechtenis.

De politie vermoedt dat ze crimineel geld hebben witgewassen waarbij er contant geld op rekeningen werd gestort en vervolgens weer doorgestort. Kleinere bedragen storten en doorstorten heet ook wel “smurfen”. De hoofdverdachte kreeg alle bedragen uiteindelijk op zijn rekening, onder het mom van bewezen diensten.

De woning van de hoofdverdachte in Spijkenisse werd doorzocht. Voor het onderzoek zijn diverse gegevensdragers en zijn administratie in beslag genomen.