43-jarige Rotterdammer aangehouden vanwege witwassen

Een 43-jarige Rotterdammer is aangehouden omdat hij op grote schaal zou hebben witgewassen. Dat laat de FIOD weten.

Vorige week zijn er in Rotterdam diverse panden doorzocht, onder meer de woning en een tuinhuis van de verdachte. Daarbij zijn ook zoekspecialisten van Defensie ingezet die zich richtten op het vinden van verborgen ruimtes. Bij de man is ruim een ton aan cash gevonden.

Naast de cash nam de FIOD een auto, fysieke en digitale administratie, en bankrekeningen in beslag. De man wordt verdacht van witwassen en ondergronds bankieren. Hij zou in ieder geval vanaf maart 2020 mogelijk honderden transacties met een waarde van ruim 9 miljoen euro hebben gedaan.

De man nam contante geldbedragen aan en zette opdrachten door naar zijn vaste contactpersonen in het buitenland die de contante gelden daar aannamen, of vice versa.

Om te mogen bankieren is een bankvergunning noodzakelijk. Een aanbieder van betaaldiensten moet verplicht klantenonderzoek doen en melding maken van verdachte transacties. Volgens de FIOD deed de man dat niet. De FIOD vermoedt dat het geld een criminele herkomst had.

De verdachte is vorige week voor 14 dagen in bewaring gegaan.